银行卡上的贷款或贷款是“无业务”？照顾“全

该州清楚地指出，禁止信用卡用于买卖，出售，租赁和贷款，并严格禁止流向政策限制或非法领域，但有些罪犯仍在冒险。以前，安海省的苏州警察犯了一系列买卖银行卡的刑事案件，并销毁了一些帮派以洗钱的信用卡，涉及超过8000万元人民币。 隐藏方式！ 犯罪团伙使用社交软件招募牌经销商 在调查和访问期间，来自苏州经济调查支队的警察了解到，对于少量收入，有些人会通过出售其银行卡或其他付款帐户而迅速进入，然后花钱。 调查后，犯罪嫌疑人Zhao领导的犯罪团伙依靠海外犯罪集团组成的“票务”帮派，使用社交软件招募纸牌经销商，并下令全国各地购买，出售，持有和使用其他银行卡的非法销售商。 苏州公共安全局的经济调查支队的警察李·伦隆（Li Renlong）过去是出售银行卡的传统方式。 crinigins被用来订购该国的人员和代理商，以获得“ 4件套装”，包括银行卡，手机号码，U屏风和身份证。 “ 4件套装”是通过跨国运输团伙带到国外的，直接繁殖的不是国外的帮派。我们调查和手柄的案例是由“舰队的距离”形成的。 所谓的“机队”意味着，当银行卡不离开该国时，它安排了相关人员在无需离开国家的情况下定期和指定地点购买和使用卡，然后在完成非法转让资金，现金撤销，现金撤销和实际购买活动后将银行卡还给持卡人。 李·伦隆（Li Renlong）：人民国外没有直接出现在我们的社交网络上。他们将寻找该国的代理商，而代理商负责指示大篷车从下面收集全国各地的卡片。 犯罪团伙以虚拟金钱进行交易 难以验证和跟踪 跟踪后，已经出现了一个非法信用卡购买和MGA销售网络，涉及全国20多个省份和市政当局，涉及超过8000万元人民币。 由于犯罪集团正在通过虚拟货币进行交易，因此以前从未使用过在线卡识别国内卡企业家，这导致了对在线跨境银行卡交易团队的在线身份的极大抵抗。 李·伦隆（Li Renlong）：大多数同行都有拆除该国或参与在线赌博和电子欺诈的历史。当今的虚拟货币是犯罪集团进行主要交易的一种媒介。因为虚拟货币是不利亚的LE和不可靠，我们的虚拟货币交易过程以及获取和调查的方向很容易阻碍。 警方发现，犯罪嫌疑人经常在另一个巴宁的网站上眉毛，并联系了跨境牌经销商，因此赵被国外犯罪集团确定和招募。后来，他和嫌疑人Liang在该国建立了一个所谓的“票务工作室”，并通过聊天软件与“外国卡收集器”联系。以前的公司仅针对聊天组，并通过提供虚拟资金或发送红色信封付款来支付奖励。同时，它安排了“票务”小组的成员购买火车票，空中票，书店，并为全国卡销售商，调解员和持卡人支付手机费用。 经过进一步的询问，在线帐户关于家庭和交易流动期的付款期，警方发现李，梁和其他三个使用了他们的个人和亲密付款账户要发送6,450个红数据包密码，收到495个红数据包密码，购买了55个海外软件，并收到了3,294个付款代码和收款记录，其中涉及107.276亿元人民币。 目前，Zhao和Li因固定监禁不超过三年而受到惩罚，分别受到惩罚。 图片分类 非法银行卡购买的犯罪链和卖方 警方提出，在这种情况下，最高级别是国外犯罪集团，通常被称为“材料”，主要从事诸如电报欺诈，在线赌博和赌博之类的非法犯罪。他们将联系该国从事潘达拉亚或赌博的第二级跨境牌经销商。跨境牌经销商是建立在“物质派对”代理商身上的。然后，在全国建立了一个小的“牌经销商舰队”，“纸牌经销商车队”将前往该国所有地区收集CARDS并修复“操作员”以操作银行卡以进行搬家。 获得卡卡银行卡后，“操作员”将要求使用面部识别的卡提供合作。之后，他们将负责从海外犯罪分子那里收取盗窃资金，通过搬家，离开或购买黄金和高价值的物理商品出售。兑现后，它将被转移到向上指定的银行卡，美白刑事资金，并通过美白这笔钱将其转移到该国。 警方提醒： 银行卡的贷款和贷款涉及许多犯罪 向他人贷​​款和贷款银行卡似乎是“没有业务”，但实际上，它为犯罪活动提供了一个繁殖区域，涉及许多洗钱，欺诈和帮助解决网络信息犯罪等许多犯罪。警方提醒您不要寻找很少的收入，请自己的眼睛尝试法律，然后在非法和犯罪活动的道路上骑行。 罪犯经常使用HIGh薪水很容易赚钱作为诱饵，以吸引公众提供信用卡和银行卡。警方注意：不会从天上掉下来，不要避免收入很少，也不会成为犯罪同伙。 Yang Zhenghai，苏州公共安全局经济调查支队的政治委员：您必须正确设置您的个人帐户。您应该自己使用银行卡，手机卡和个人帐户。不要偏爱他人。即使您向亲戚和朋友借来，您也应该询问避免被罪犯使用的目标。如果您的信用卡被冻结并且交易流量减弱，则应及时向公共安全机构报告，并且公共安全机器人将根据法律保护个人权利和利益。 通过处理此案，公共安全器官提醒犯罪分子在提供PU时不会使用的第三方支付平台舒适。 Yang Zhenghai：我们建议第三方支付机构可以建立可疑的交易身份模型，调整相应的风险控制，并在可疑的真实姓名交易的两端提供信息，该交易的两端都与监视资金来源的警察一致，并降低了通过非法和犯罪行为广泛使用的付款渠道的风险。